Сопровождение лицензирования вашего бизнеса под биржевую и брокерскую деятельность, хранение цифровых активов, торговые сервисы, стейкинг-сервисы, управление цифровыми активами, а также токенизация активов в DIFC/DFSA, ADGM/FSRA, Dubai VARA, SCA и других юрисдикциях.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
Регистрация компании в DIFC, ADGM или в новой экономической зоне RAK DAO на территории ОАЭ — это только создание инфраструктуры, а не лицензирование деятельности на криптовалютном рынке. Работа бирж, брокеров, держателей криптовалют и управителей активами требует специальной лицензии от таких финансовых регуляторов, как DFSA, FSRA, SCA или VARA. Работа без лицензии создает юридические риски и делает невозможным открытие корпоративных банковских счетов. Лицензия подтверждает соблюдение стандартов KYC, AML и CFT, а также является основой для доверия со стороны клиентов, партнеров и банков. Регистрация криптокомпании в ОАЭ
Наличие лицензии — обязательное условие для банков при открытии счетов, проведении расчетов, обслуживании ваших финансовых потоков, а также преимущество, которое способствует быстрой интеграции с платежными провайдерами.
Регулируемый статус позиционирует вас как надежного и прозрачного партнера для инвестиционных фондов, брокеров, семейных офисов и корпораций, что открывает доступ к более крупным сделкам и повышает качество партнерств.
Лицензия и выстроенная система комплаенса формируют нематериальный актив, который повышает рыночную оценку компании, упрощает привлечение финансирования и прохождение процедуры due diligence.
Официальный статус и продуманная корпоративная структура минимизируют персональные риски для основателей и руководителей компании, поскольку разграничивают зоны ответственности и закрепляют их на юридическом уровне.
Регулируемая юрисдикция с понятными налоговыми правилами позволяет заблаговременно структурировать денежные потоки, оптимизировать налоговую нагрузку на законных основаниях и выстроить эффективную систему финансовой отчетности.
Лицензированная деятельность с криптоактивами обеспечивает юридическую защиту операций, что исключает заморозку счетов по запросу банков, минимизирует риск санкций со стороны регуляторов и претензий от контрагентов.
Регулируемая деятельность подразумевает, что ваш проект принимает средства клиентов, хранит их активы, совершает сделки или управляет возможными рисками. Даже если ваш сервис решает только технологические задачи, с точки зрения регуляторов он может являться финансовой услугой, которая требует лицензии.
Заполните форму и получите подробный гайд об услуге от специалистов iWorld
Подайте заявку на оценку вашей готовности к криптолицензированию
Большинство наших проектов локализовано в ОАЭ — одном из ключевых международных крипто‑хабов с регуляторами DFSA, FSRA, VARA и SCA. Каждый из перечисленных регуляторов отвечает за определенную зону и тип услуг — от бирж и брокеров до хранения активов и консультаций.
Также мы помогаем с лицензированием криптобизнеса в Бахрейне, Гонконге, Сингапуре, Панаме, Чехии и Литве, где наши клиенты организуют биржи, брокерские сервисы, хранение активов и Web3‑проекты. Юрисдикции и регуляторы подбираются под вашу операционную модель.
Запуск криптобиржи или торговой площадки требует обязательного лицензирования. В ОАЭ лицензию можно оформить через ADGM, FSRA или VARA. Альтернативные юрисдикции — Гонконг и Бахрейн. Ключевой момент: подготовьтесь подтвердить минимальный капитал и соблюсти стандарты информационной безопасности.
Кастодиальные сервисы и криптокошельки подлежат специальному лицензированию. В ОАЭ это компетенция DIFC/DFSA или FSRA. Регуляторы предъявляют максимальные требования к системам безопасности и протоколам управления приватными ключами.
Web3-платформы, GameFi-проекты и децентрализованные автономные организации регистрируются через RAK DAO с возможным подключением VARA/SCA. Важно четко разграничьте технологические функции от финансовых операций, чтобы избежать претензий регулятора.
Консультационные и аудиторские услуги в криптоиндустрии ведутся на базе RAK DAO или стандартной бизнес-лицензии ОАЭ. Альтернативными рынками являются Литва, Чехия, Сейшелы. Нужно помнить, что степень вашего участия в финансовых процессах клиента напрямую влияет на уровень требований регулятора.
Образовательные проекты в сфере криптовалют структурируются через RAK DAO или free zone ОАЭ. В качестве альтернативы можно рассматривать Панаму или Маврикий. Принципиальным условием в данном случае является отсутствие доступа к активам учащихся (при наличии такового потребуется финансовая лицензия).
Майнинговые операции и инфраструктурные решения реализуются через RAK DAO или общую бизнес-лицензию ОАЭ. Обязательно просчитайте энергопотребление, налоговую нагрузку и логистические цепочки — эти факторы определяют рентабельность бизнеса.
Эмиссия токенов и NFT-проекты лицензируются через DIFC/DFSA или FSRA в ОАЭ. Европейские лидеры в этой сфере — Швейцария и Лихтенштейн. Важно, чтобы была соблюдена корректная квалификация токена (utility vs security) — от этого зависит режим регулятора и риски.
Проекты децентрализованной физической инфраструктуры запускаются на базе RAK DAO с интеграцией VARA. Перспективные юрисдикции в Азии и Европе — Сингапур и Эстония. Ключевое требование в данном случае: техническая документация должна полностью соответствовать стандартам регулятора.
Получение криптолицензии в ОАЭ предполагает не только использование правильной юридической формы, но и выполнение входных требований по капиталу, команде, комплаенсу и IT‑контролю.
Проводим детальный разбор вашей бизнес-модели, определяем виды деятельности, подпадающие под регулирование, и подбираем подходящие юрисдикции: DFSA, FSRA, VARA, SCA или федеральный режим VASP.
Сопоставляем ваши целевые показатели по рынкам, капиталу, рискам и срокам с возможностями юрисдикций (DIFC/DFSA, ADGM/FSRA, Dubai VARA, SCA и других). Фиксируем целевой тип лицензии и перечень разрешенных услуг.
Регистрируем компанию в выбранной зоне (DIFC, ADGM, RAK DAO или иной), подтверждаем наличие офиса и присутствие. Формируем совет директоров, назначаем MLRO и уполномоченного по комплаенсу, приводим структуру владения в соответствие с требованиями регулятора.
Формируем полный пакет документации, включающий бизнес-план с финансовыми прогнозами, описание бизнес-модели и IT-архитектуры, политики ПОД/ФТ и KYC, а также процедуры управления рисками, кибербезопасностью и защиты данных.
Подаем заявку через портал выбранного регулятора, сопровождаем все этапы коммуникации, оперативно отвечаем на запросы и уточнения. При необходимости дорабатываем модель и документы по комментариям DFSA, FSRA, VARA или SCA.
После получения предварительного одобрения помогаем выполнить дополнительные требования: найм недостающих ключевых сотрудников, внедрение отсутствующих политик, донастройку IT-систем и процедур отчетности для достижения полного соответствия требованиям регуляторов.
После финального одобрения вы получаете лицензию и заноситесь в реестр провайдеров выбранного регулятора. С этого момента начинается регулярная работа по соблюдению требований надзора: отчетность, актуализация политик, поддержание капитала и прохождение проверок. Мы предоставляем сопровождение на всех этапах текущей деятельности.
Налогообложение криптовалюты в разных странах мира
10.03.2023
Правила использования криптовалют, ставки и налоговая база. Условия налогообложения операций с криптовалютой. Как заплатить налог на прибыль с операций с криптовалютой. Самые выгодные для торговли биткоином юрисдикции.
Подробнее
Что такое DMCC, как зарегистрировать здесь компанию и какие преимущества это дает
04.07.2025
Как открыть компанию в свободной экономической зоне DMCC в Дубае? Преимущества, процесс регистрации, налоги и возможности DMCC для российского бизнеса в ОАЭ.
Подробнее
Как открыть трастовый фон в ОАЭ и в чем преимущества арабских трастов
23.02.2024
Перспективы создания арабского траста в ОАЭ. Быстрая и надежная регистрация с iWorld. Отличие трастов и фондов от классических компаний. Защита активов. Что такое траст, DIFC, DMCC простыми словами. Регистрация фонда в Дубае. Как зарегистрировать семейный траст в ОАЭ.
ПодробнееDAO (децентрализованная автономная организация) — форма организации, управляемая не дирекцией или акционерами, а правилами, прописанными в смарт‑контрактах, и голосованиями участников. Решения принимаются коллективно держателями токенов/прав участия, а исполнение фиксируется в блокчейне, что обеспечивает прозрачность и минимизирует роль единоличного управляющего.
Нет, не всегда. Однако любой проект, который принимает средства клиентов, хранит их активы, реализует сделки, управляет риском или дает инвестиционные рекомендации, практически всегда попадает в категорию регулируемой деятельности. Даже исключительно технологический сервис может быть переквалифицирован регулятором в финансовый, если по факту выполняет соответствующие функции.
Регистрация компании создает юридическое лицо и инфраструктуру для ведения бизнеса, но сама по себе не дает права осуществлять регулируемую деятельность с цифровыми активами. Лицензия — это отдельное разрешение регулятора, выдаваемое после проверки капитала, команды, внутренних процедур и IT‑контуров, и именно она определяет, какие услуги компания имеет право оказывать.
Покупка лицензированной компании возможна, но влечет комплекс правовых и регуляторных рисков: регулятор оценивает не только оболочку, но и фактических владельцев, новую модель, источники средств и изменения в управлении. В большинстве случаев регулятор вправе пересмотреть условия, запросить дополнительные документы или вовсе отозвать разрешение при несоответствии новой структуры требованиям.
Как правило, оцениваются: прозрачная структура владения и происхождение средств, опыт и репутация директоров и ключевых контролеров (MLRO, compliance), наличие полноценных AML/CFT‑ и KYC‑процедур, а также достаточность IT‑ и риск‑контролей для заявленной модели. Недостатки хотя бы в одном из этих блоков могут привести к заморозке рассмотрения или отказу.
Большинство юрисдикций крипто‑ и финансового лицензирования требуют реального экономического присутствия: локального офиса, части команды на месте, присутствия директоров и ключевых функций в юрисдикции.
Наличие лицензии упрощает открытие счетов и прохождение комплаенс‑проверок, так как банк опирается на уже проведенную регулятором оценку бизнеса, структуры и процессов. При этом банки сохраняют собственные критерии риска и могут запрашивать дополнительную информацию, но диалог с лицензированным провайдером всегда проще, чем с нерегулируемым проектом.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
