Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
Целью криптоконсалтинга в ОАЭ, предоставляемого iWorld, является комплексная проработка вопросов, связанных с моделью, структурой, лицензиями и процессами конкретного бизнес-проекта:
Помимо детального консультирования криптоконсалтинг включает образовательный блок для сотрудников компании. Обучение направлено на то, чтобы достичь полного соответствия деятельности вашего проекта требованиям DFSA, FSRA, VARA, SCA и местных банков.
Компания iWorld предоставляет профессиональные услуги по аудиту чистоты криптовалютных активов в ОАЭ. Мы проводим комплексную проверку происхождения ваших цифровых средств в соответствии с требованиями регуляторов, обеспечивая полное соблюдение норм противодействия отмыванию денег. Используя передовые блокчейн-аналитические платформы, наши специалисты выполняют следующие задачи:
По результатам проверки мы выдаем официальное заключение о легальности ваших активов, которое необходимо для открытия счетов, получения лицензий и успешного взаимодействия с финансовыми институтами ОАЭ.
Консалтинг показывает, насколько текущие продукты, операции и юрисдикционная структура соответствуют требованиям DFSA, FSRA, VARA, SCA и условиям выдачи доступных лицензий VASP.
Осуществляется проверка формулировок в документах, описания деятельности, токеномики и процессов AML/KYC, что позволяет избежать вопросов и отказов на этапе рассмотрения заявки.
В ходе консалтинга проводится анализ цепочки компаний и бенефициаров, фактического присутствия, реального управления и распределения функций, что позволяет сделать структуру приемлемой для регуляторов и банков ОАЭ.
Производится оценка функционала токена, механики распределения, маркетинговых материалов и экономической модели на предмет признаков регулируемых или инвестиционных продуктов и возможных конфликтов с правовыми требованиями ОАЭ.
Консалтинг выявляет пробелы в онбординге клиентов, мониторинге транзакций, санкционных и PEP-проверках, хранении данных и внутренней защите от рисков.
Результаты консалтинга дают управленческой команде карту рисков и приоритетов, демонстрирующую, что необходимо изменить в первую очередь для масштабирования без критичных регуляторных и банковских ограничений.
Оставьте свои данные и получите расчет стоимости услуги
Заполните форму для связи с нашим специалистом по блокчейн-аналитике. Опишите состав криптопортфеля, историю транзакций, источники поступления активов и цели проверки. Получите предварительную оценку рисков и анализ соответствия требованиям регуляторов.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
Команда понимает различия между DIFC, ADGM, RAK DAO и другими режимами, хорошо разбирается в требованиях DFSA, FSRA, VARA, SCA и может принимать взвешенные экономические и юридические решения.
Команда понимает базовые типы криптоактивов, отличия виртуальных активов от традиционных финансовых инструментов и связанные с ними риски.
Комплаенс, продуктовый и операционный блоки получают практические инструменты для настройки онбординга, мониторинга клиентов и транзакций, внутренней отчетности и взаимодействия с банками.
Обучение помогает выравнять терминологию и ожидания собственников, юристов, продуктовой и технической команд, чтобы все одинаково понимали ограничения и возможности работы в ОАЭ.
Запрашиваются структура бизнеса, описание продуктов и токенов, ключевые договоры, политики AML/KYC и материалы по взаимодействию с регуляторами и банками.
Оценивается соответствие модели режимам DFSA, FSRA, VARA, SCA, структуре владения и требованиям AML/KYC, анализируется фактическое присутствие, фиксируются риски и нарушения.
Результаты представляются собственникам и ключевым подразделениям, расставляются приоритеты и формируется реалистичный план изменений.
При необходимости предоставляется поддержка в корректировке документов, процессов и структуры перед подачей заявки в регуляторы и банки.
Греция: ВНЖ за инвестиции и покупку недвижимости в 2025 году
11.12.2025
Как получить ВНЖ Греции за инвестиции и сколько это стоит в 2025 году. Минимальные суммы, требования недвижимости, условия оформления для семьи, сроки. Можно ли оформить гражданство Греции через инвестиции.
Подробнее
Как получить гражданство Мальты — легальные способы в 2025 году
04.12.2025
Как получить гражданство Мальты — через натурализацию, инвестиции, брак или по происхождению. Рассматриваем условия, стоимость, сроки и преимущества получения мальтийского паспорта.
Подробнее
Гражданство Гренады: все способы получения, плюсы и минусы
01.12.2025
Как можно получить гражданство Гренады в 2025 году. Все способы оформления паспорта, какие у него плюсы и минусы.
ПодробнееАудит выявляет несоответствие бизнес-модели требованиям местных регуляторов до подачи заявки. Это снижает риск отказа в лицензии, экономит время и бюджет на доработки, а также помогает выбрать оптимальную юрисдикцию и режим для конкретного продукта.
Основные режимы — DFSA в DIFC, FSRA в ADGM, VARA в Дубае и SCA для материковых компаний. Каждый из них имеет свои требования к капиталу, лицензиям и комплаенсу. Выбор зависит от вида деятельности, целевой аудитории и структуры владения компанией.
Стандартная проверка чистоты криптовалютных активов занимает от трех до семи рабочих дней, в зависимости от объема транзакционной истории и количества проверяемых кошельков. Сроки увеличиваются при анализе сложных цепочек транзакций, миксеров, множественных блокчейнов или при выявлении подозрительных связей, требующих углубленного расследования.
Обучение рекомендуется собственникам, юристам, комплаенс-офицерам, продуктовым менеджерам и техническим специалистам. Комплексный подход обеспечивает единое понимание регуляторных требований и слаженное взаимодействие всех подразделений при запуске и масштабировании бизнеса.
Анализируются функционал токена, механика распределения, экономическая модель и маркетинговые материалы. Цель — определить, подпадает ли токен под определение регулируемого финансового инструмента и соответствует ли он требованиям выбранного режима ОАЭ.
Банки и финансовые институты ОАЭ требуют подтверждения легального происхождения криптовалюты перед открытием счетов и проведением операций. Аудиторское заключение о чистоте ваших цифровых активов демонстрирует соответствие требованиям AML/CFT, отсутствие связей с криминальной деятельностью и прозрачность источников средств, что важно для успешного прохождения банковского комплаенса и установления деловых отношений.
Да, по запросу предоставляется поддержка в корректировке документов, политики и бизнес-процессов. Специалисты помогают подготовить компанию к подаче заявки в регуляторные органы, сопровождают взаимодействие с банками и консультируют на этапе внедрения изменений.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании