Аудит криптобизнеса на соответствие требованиям регуляторов ОАЭ

Фокус на бизнес-модели, AML/KYC и требованиях банков ОАЭ
Предварительный анализ для снижения регуляторных рисков на рынках ОАЭ
Аудит, ориентированный на выполнение коммерческих задач

Оставьте заявку для консультации со специалистами компании

О криптоаудите в ОАЭ

Банки ОАЭ отклоняют заявки на открытие счетов с криптоактивами?

Без подтверждения чистоты происхождения средств финансовые институты не смогут работать с вами — какой бы ни была сумма на балансе.iWorld проводит профессиональный аудит криптовалютных активов, который удовлетворяет требованиям регуляторов ОАЭ:

Анализ истории транзакций
Верификация источников средств
Проверка на связи с незаконной деятельностьюПроверка на связи с незаконной деятельностью

Вы получаете официальное заключение о легальности активов — документ, необходимый для открытия счетов, лицензирования и взаимодействия с банками.

Конфиденциальность гарантирована: все данные защищены соглашением о неразглашении (NDA).

Почему вашему криптобизнесу нужен аудит

Оценка соответствия модели регуляторным режимам ОАЭ

Консалтинг показывает, насколько текущие продукты, операции и юрисдикционная структура соответствуют требованиям DFSA, FSRA, VARA, SCA и условиям выдачи доступных лицензий VASP.
Снижение риска отказа со стороны регулятора или банка

Осуществляется проверка формулировок в документах, описания деятельности, токеномики и процессов AML/KYC, что позволяет избежать вопросов и отказов на этапе рассмотрения заявки.
Оценка структуры владения

В ходе консалтинга проводится анализ цепочки компаний и бенефициаров, фактического присутствия, реального управления и распределения функций, что позволяет сделать структуру приемлемой для регуляторов и банков ОАЭ.
Проверка токеномики и юридического статуса токена

Производится оценка функционала токена, механики распределения, маркетинговых материалов и экономической модели на предмет признаков регулируемых или инвестиционных продуктов и возможных конфликтов с правовыми требованиями ОАЭ.
Усиление AML/KYC и операционных процессов

Консалтинг выявляет пробелы в онбординге клиентов, мониторинге транзакций, санкционных и PEP-проверках, хранении данных и внутренней защите от рисков.
Подготовка к росту и проверкам

Результаты консалтинга дают управленческой команде карту рисков и приоритетов, демонстрирующую, что необходимо изменить в первую очередь для масштабирования без критичных регуляторных и банковских ограничений.

Получите пошаговое руководство легализации криптобизнеса в Эмиратах

Этапы получения лицензии VASP для вашей структуры
Сроки и бюджеты: сколько реально стоит запуск в разных фризонах
Список типичных ошибок, из-за которых регулятор отказывает в лицензии

Какие криптопроекты подлежат аудиту

Биржи, брокеры и OTC-площадки Для платформ с торговыми и брокерскими функциями аудит показывает, какие лицензии и режимы в DIFC, ADGM, Дубае или RAK им подходят, какие риски могут увидеть регуляторы и банки, что потребуется доработать перед подачей заявки.
Web3-, DeFi-, gaming- и инфраструктурные проекты Командам с токенами, NFT, DeFi-механиками и инфраструктурными решениями аудит помогает привести токеномику, договоры и процессы в соответствие с режимами виртуальных активов и ожиданиями инфраструктурных провайдеров в ОАЭ.
Семейные офисы и фонды Структурам со значительными криптоактивами аудит необходим для выбора юрисдикции и режима, выстраивания структуры владения и наследования, а также согласования банковского и регуляторного подходов к подобным активам.

Что получит ваш бизнес по итогам аудита

Вы узнаете какой тип лицензии (VASP) вам нужен, в какой юрисдикции (DIFC, ADGM, VARA) регистрироваться и как структурировать владение (UBO), чтобы пройти проверки регулятора с первого раза.

Мы устраним red flags в ваших документах и подготовим пакет Source of Funds/Wealth, который удовлетворит требования комплаенс-офицеров банков ОАЭ, снизив риск отказа в обслуживании.

Вы получите набор готовых политик (AML/CFT, Risk Assessment) и настроенные процессы мониторинга транзакций, которые соответствуют требованиям FATF и местного законодательства.

Аудит выявит уязвимости вашей бизнес-модели на раннем этапе, позволив исправить ошибки в смарт-контрактах, токеномике и маркетинговых материалах до выхода на рынок и внимания надзорных органов.

Этапы проверки работы компании в рамках аудита

Получите индивидуальный расчет стоимости аудита вашего криптопроекта

Специалисты iWorld подготовят персональный расчет с учетом специфики вашей бизнес-модели, выбранной юрисдикции (DIFC, ADGM, VARA), текущей стадии готовности продукта и объема необходимых доработок.

СМИ об iWorld

Статьи и новости

Налоги в Вануату в 2026 году: полное руководство для физлиц, инвесторов и бизнеса 09.02.2026

Налоговая система Вануату: НДФЛ и корпоративные налоги, НДС, правила налогового резидентства, налоги для инвесторов и компаний, сделки с недвижимостью, соглашения об избежании двойного налогообложения с Вануату.

Подробнее

Гражданство Сан-Томе и Сьерра-Леоне: сравнение программ для инвесторов 05.02.2026

Сравнение программ гражданства за инвестиции Сан-Томе и Сьерра-Леоне: стоимость, условия получения второго паспорта, требования к проживанию и преимущества для инвесторов.

Подробнее

Сан-Томе и Принсипи: все, что нужно знать инвестору о стране 28.01.2026

Сан-Томе и Принсипи – новая точка на карте инвестора. География, экономика, инвестиционные возможности, безопасность и жизнь в стране: ключевые факты для потенциальных инвесторов.

Подробнее

Смотреть все

FAQ

Проконсультируем вас
по всем вопросам

Вы можете запланировать встречу со специалистом компании в офисе или онлайн. В ходе консультации вы получите анализ своего кейса, расчет стоимости услуг и оптимальное решение, соответствующее вашей цели.

WhatsApp Telegram

Проконсультируем вас <br>по всем вопросам

Андрис Каушелис Руководитель офиса в ОАЭ

Аудит криптобизнеса на соответствие требованиям регуляторов ОАЭ

О криптоаудите в ОАЭ

Почему вашему криптобизнесу нужен аудит

Оценка соответствия модели регуляторным режимам ОАЭ

Снижение риска отказа со стороны регулятора или банка

Оценка структуры владения

Проверка токеномики и юридического статуса токена

Усиление AML/KYC и операционных процессов

Подготовка к росту и проверкам

Получите пошаговое руководство легализации криптобизнеса в Эмиратах

Какие криптопроекты подлежат аудиту

Что получит ваш бизнес по итогам аудита

Этапы проверки работы компании в рамках аудита

Сбор необходимых данных

Анализ и формирование отчета

Обсуждение результатов с командой

Сопровождение изменений (по запросу)

Получите индивидуальный расчет стоимости аудита вашего криптопроекта

СМИ об iWorld

Статьи и новости

FAQ

Зачем криптокомпании нужен аудит перед выходом на рынок ОАЭ?

Какие регуляторные режимы существуют в ОАЭ для криптобизнеса?

Как долго длится процесс аудита криптоактивов?

Кому из сотрудников необходимо проходить обучение?

Что включает проверка токеномики?

Как аудит криптоактивов помогает в работе с банками ОАЭ?

Проконсультируем вас по всем вопросам

Проконсультируем вас
по всем вопросам