Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
Если ваша компания в ОАЭ относится к категории DNFBP, соблюдение AML-стандартов — это не просто формальность, а обязательное требование. Мы обеспечиваем оперативное выполнение всех базовых и расширенных AML-обязанностей: помогаем с регистрацией в goAML, подготавливаем необходимые документы, внедряем процедуры KYC, проводим оценку рисков и обучаем вашу команду.
Команда iWorld работает с компаниями из сферы недвижимости, корпоративных услуг, бухгалтерии, аудита, юридического сопровождения, торговли драгоценными металлами и других сегментов, для которых требования AML в ОАЭ обязательны.
Проконсультируем вас по всему ряду вопросов, связанных с корректной регистрацией в goAML.
Возьмем на себя разработку всех материалов конкретно под ваш бизнес, учитывая особенности рыночного сегмента.
Обеспечим полную готовность вашего бизнеса к проверкам и различным последствиям внутренних процессов.
Проведем комплексный анализ и определим возможные коммерческие риски, чтобы минимизировать их заранее.
Разработаем четкие и эффективные процедуры, позволяющие идентифицировать клиентов.
Организуем обучение по актуальным AML-требованиям, чтобы ваши сотрудники были готовы к любым изменениям.
Поможем вам подготовиться к внешним проверкам и внутренним запросам со стороны банков или регуляторов.
Предоставим вам, в случае необходимости, квалифицированного MLRO для постоянного AML-сопровождения.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
Для компаний, которым необходимо быстро выполнить базовые требования AML.
Что включает:Для компаний с активной деятельностью, которым необходим полный комплект документации и порядок в процессах.
Что включает:Для компаний, которым необходим внешний контроль и регулярная поддержка.
Что включает:Для компаний, у которых уже есть документы, но требуется обучение команды.
Что включает:Для компаний, которые хотят проверить актуальность своих документов и убедиться в готовности к проверке или запросу от банка.
Что включает:
Специалист компании анализирует вашу деятельность, определяет статус DNFBP и уточняет, какие требования AML применимы именно к вашему бизнесу.
Специалист компании оказывает поддержку в разработке AML-политик, процедур KYC/CDD, оценке рисков и подготовке всех необходимых документов. В случае необходимости — помогает с регистрацией в goAML.
Специалист компании проводит обучение для сотрудников, объясняя, как правильно использовать документы и завершать обязательные этапы обучения и информирования.
Специалист компании остается на связи для консультаций по вопросам банковских запросов, обновления документации и текущих AML-задач. Клиентам на сопровождении предоставляется регулярный контроль и помощь в поддержании соответствия требованиям.
Регистрация в системе goAML — это обязательный элемент AML-инфраструктуры для многих DNFBP в ОАЭ. Система используется для подачи отчетов о подозрительных операциях.
Для старта обычно достаточно торговой лицензии и краткого описания деятельности компании. Если у вас уже есть документы, мы готовы их проверить и доработать при необходимости.
DNFBP — это категории нефинансового бизнеса и профессий в ОАЭ, на которые распространяются требования AML. К ним относятся такие сферы, как недвижимость, торговля драгоценными металлами, бухгалтерские, аудиторские и корпоративные услуги, а также отдельные юридические профессии.
AML-документы пересматриваются как минимум раз в год, а также при изменении модели бизнеса, клиентского профиля или соответствующих требований.
Если в вашей компании нет внутреннего MLRO, мы можем предложить решение с внешним MLRO, предоставляя регулярное сопровождение.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании