Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
iWorld помогает криптопроектам выйти на один из крупнейших цифровых рынков мира — Индию с аудиторией свыше 1,4 млрд человек и стабильно растущим спросом на операции с цифровыми активами.
Мы консультируем компании по вопросам запуска и структурирования криптобизнеса в Индии: анализируем действующую модель проекта, подбираем оптимальный формат присутствия — филиал, дочернюю компанию или партнерскую структуру, сопровождаем регистрацию бизнеса и консультируем по вопросам получения необходимых регуляторных разрешений.
Также команда iWorld оказывает поддержку по вопросам банковского обслуживания, трансграничной ликвидности и текущего комплаенса, помогая выстроить работу проекта с учетом применимых требований и особенностей индийского рынка.
Индия — один из крупнейших потребительских рынков мира с населением более 1,4 млрд человек, растущим средним классом, высоким уровнем цифровизации и значительной аудиторией пользователей цифровых активов.
Помогаем разобраться с одним из ключевых барьеров для криптобизнеса — открытие корпоративных счетов и выстраивание рабочих отношений с индийскими банками.
Индийский рынок занимает сильные позиции по объему операций с цифровыми активами и открывает доступ к широкой аудитории криптоинвесторов и высоколиквидной среде.
Сопровождаем выстраивание легальных маршрутов привлечения капитала из других юрисдикций с учетом требований FEMA, RBI и применимого валютного регулирования.
Индия входит в число мировых лидеров в сфере IT и финтех-разработки, обеспечивая доступ к высококвалифицированным кадрам, технологическим партнерам и ресурсам для развития бизнеса.
Сопровождаем обязательную регистрацию в Подразделении финансовой разведки Индии, помогаем внедрить процедуры AML/CFT, KYC, мониторинга транзакций и внутреннего контроля.
Индийский рынок постепенно движется к более четкому регулированию виртуальных активов, что создает основу для долгосрочного присутствия и стратегического планирования.
Обеспечиваем сопровождение после запуска: мониторинг изменений в законодательстве, обновление комплаенс-процедур, консультации по операционной деятельности и взаимодействие с регуляторами.
Заполните форму и получите подробный гайд об услуге от специалистов iWorld
Оставьте заявку — разберем вашу бизнес-модель, требования регуляторов, доступные форматы присутствия и ориентировочный бюджет выхода на рынок.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании
Анализируем действующую структуру бизнеса и консультируем по правовым вопросам в текущих юрисдикциях. Оцениваем потенциальные ограничения, регуляторные риски и возможности для выхода на рынок Индии.
Проектируем юридическую модель присутствия в Индии с учетом местного законодательства, требований регуляторов, налоговых факторов и бизнес-целей проекта.
Сопровождаем создание юридического лица: помогаем выбрать организационно-правовую форму, подготовить документы и пройти необходимые регистрационные процедуры.
Консультируем и сопровождаем процесс получения разрешений от Резервного банка Индии, если они требуются для выбранной модели работы с виртуальными активами.
Готовим документы и сопровождаем обязательную регистрацию в Подразделении финансовой разведки Индии для проектов, подпадающих под требования AML/CFT.
Сопровождаем регистрацию компании в налоговых органах и консультируем по требованиям GST, подоходного налогообложения и текущей налоговой отчетности.
Обеспечиваем постоянное юридическое сопровождение на условиях абонентского обслуживания, включая консультации и представительство перед государственными органами.
Отслеживаем изменения в законодательстве и регуляторной практике, помогаем своевременно адаптировать внутренние политики и операционные процессы компании.
С марта 2023 года провайдеры услуг в сфере виртуальных активов обязаны проходить регистрацию в Подразделении финансовой разведки Индии — Financial Intelligence Unit. Такая регистрация является базовым условием для легальной работы на индийском рынке.
Разрешения RBIВ зависимости от бизнес-модели и характера операций компании может потребоваться получение разрешений или согласований от Резервного банка Индии — Reserve Bank of India.
Компания должна быть зарегистрирована в налоговых органах Индии и соблюдать требования по GST, подоходному налогообложению и текущей налоговой отчетности.
Налог на доход от криптоактивовДоходы от операций с виртуальными цифровыми активами облагаются налогом по ставке 30 %.
TDS — налог у источникаДля транзакций с виртуальными цифровыми активами выше установленного порога применяется налог у источника — Tax Deducted at Source — в размере 1 %.
Налоговое планированиеiWorld помогает структурировать налоговые обязательства, выстроить корректную модель отчетности и обеспечить своевременное выполнение требований индийского налогового законодательства.
Открытие корпоративных счетов для криптобизнеса в индийских банках остается одним из ключевых вопросов при выходе на рынок и требует предварительной юридической подготовки.
Трансграничные операцииПривлечение ликвидности из других юрисдикций возможно при соблюдении валютного законодательства Индии, включая требования Foreign Exchange Management Act (FEMA), а также правила и предписания Reserve Bank of India (RBI).
Криптокомпании подпадают под действие Prevention of Money Laundering Act — PMLA — и обязаны внедрять процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Идентификация клиентовКомпания должна обеспечить процедуры KYC, проверку клиентов и мониторинг транзакций в соответствии с требованиями PMLA.
Мониторинг соответствияiWorld отслеживает изменения в регуляторной практике и помогает своевременно адаптировать внутренние политики, комплаенс-процедуры и операционные процессы компании.
Компании, которые обрабатывают данные резидентов Индии, должны соблюдать требования Digital Personal Data Protection Act 2023.
Проводим правовой аудит корпоративной структуры и бизнес-модели, выявляем регуляторные, налоговые и операционные риски, а также оцениваем перспективы выхода на рынок Индии.
Разрабатываем индивидуальный план выхода на рынок с учетом глобальной структуры проекта, бизнес-целей, требований регуляторов, ориентировочного бюджета и сроков получения необходимых одобрений.
Проектируем юридическую архитектуру для легального присутствия в Индии: подбираем организационно-правовую форму, структурируем владение активами и учитываем налоговые аспекты будущей деятельности.
Сопровождаем регистрацию юридического лица в Индии, консультируем по вопросам получения необходимых разрешений и помогаем подготовить проект к открытию корпоративных счетов.
Сопровождаем регистрацию в FIU-IND, постановку на налоговый учет, внедрение процедур AML/CFT, KYC и внутренних политик в соответствии с требованиями PMLA и DPDP Act 2023.
Координируем старт операционной деятельности после получения регуляторных одобрений, сопровождаем ключевые договоры, вопросы найма персонала и первые этапы работы на рынке.
Обеспечиваем постоянную правовую поддержку на условиях ретейнера: отслеживаем изменения в законодательстве, обновляем комплаенс-процедуры и представляем интересы компании перед регуляторами и государственными органами Индии.
ПМЖ Сьерра-Леоне за инвестиции в золото
03.07.2026
Как получить ПМЖ Сьерра-Леоне за покупку золота по программе Go‑For‑Gold: сумма инвестиций, сроки, документы, требования к инвестору и семье, риски и отличие от программы гражданства.
Подробнее
Роды в Аргентине или Бразилии: где лучше рожать в 2026 году
30.06.2026
Сравниваем роды в Аргентине и Бразилии: гражданство для ребенка и родителей, медицина, бюджет, документы, сроки и риски. Помогаем понять, какая страна подходит вашей семье — Бразилия или Аргентина.
Подробнее
Сколько стоит гражданство Сан-Томе и Принсипи за инвестиции
29.06.2026
Сколько стоит гражданство Сан-Томе и Принсипи в 2026 году: взнос от $90 000, сбор за подачу $5 000, документы $750 на заявителя. Расчеты для одного инвестора, пары и семьи.
ПодробнееДа, для провайдеров услуг в сфере виртуальных активов регистрация в FIU-IND является одним из ключевых требований. Она необходима для легальной работы на рынке и соблюдения правил AML/CFT.
Индия может быть актуальна для криптобирж, P2P-платформ, кастодиальных сервисов, Web3-проектов, решений по токенизации, криптопроцессинга и компаний, которые планируют работать с индийскими пользователями или фиатной инфраструктурой.
Да, но для криптопроектов это один из наиболее сложных этапов. Банки обычно оценивают корпоративную структуру, бизнес-модель, комплаенс-процедуры, источник средств и готовность компании соблюдать требования регуляторов.
Формат зависит от целей проекта, структуры владения, операционной модели и требований регуляторов. На практике может рассматриваться филиал, дочерняя компания или партнерская структура.
Компании необходимо учитывать требования к постановке на налоговый учет, GST, подоходному налогообложению, а также специальные правила по операциям с виртуальными цифровыми активами.
Сопровождение включает аудит текущей структуры, разработку стратегии выхода на рынок, структурирование бизнеса, регистрацию компании, поддержку при взаимодействии с FIU-IND и RBI, настройку комплаенса и дальнейшее правовое сопровождение после запуска.
Оставьте заявку для консультации со специалистами компании