В Объединенных Арабских Эмиратах очень активная бизнес-среда — новые компании регулярно регистрируются предпринимателями из разных уголков мира. Мигранты ищут варианты для переезда в перспективную страну на разных основаниях — через визы цифрового кочевника в ОАЭ, инвестиции. Активность на рынке, а также лояльность правительства к контролю деятельности не исключают и большое количество мошенников. Поэтому при желании вложить активы в существующий бизнес или работать с новыми контрагентами стоит подумать о том, как проверить компанию в ОАЭ. В статье тема подробно раскрыта, предоставлены инструкции по оценке бизнеса в различных аспектах.
Почему важно проверять компании в ОАЭ
Проверка компании в реестрах ОАЭ может быть актуальной в разных случаях. Преимущественно данные меры требуются, если вы намерены купить готовый бизнес в ОАЭ или часть акций действующей организации. Также, если вы имеете собственный бизнес и расширяете партнерские связи, заключаете новые контракты с контрагентами, следует проверить потенциальных партнеров. Основные аспекты оценки касаются легальности деятельности (нет ли нарушений в оформлении бизнеса), исполнения налоговых обязательств, наличия лицензий на определенные виды работ.
В случае планов на покупку бизнеса важна комплексная проверка по всем направлениям, чтобы вложения были надежными и в действительно перспективный проект, а затем не приходилось нести ответственность за нарушения предыдущих владельцев. При проверке контрагентов можно ограничиться только той сферой, в которой вы налаживаете партнерские отношения. Работая с новыми партнерами, важно понимать, реальная ли это компания, нет ли у нее серьезных финансовых проблем, что в итоге может принести издержки и для вас.
Проверка компании может оказаться полезной и для других целей — например, если вы хотите зарегистрировать свой бизнес, открыть счет в ОАЭ и получить на данном основании ВНЖ. Оценивая, как правильно должна работать фирма на территории страны, вы почерпнете важную информацию для дальнейшей деятельности.
Узнайте на личной консультации у специалистов, как позволит получить многолетнее резидентство и переехать на постоянное жительство в одну из наиболее развитых стран мира.
Основные способы проверки компаний
Способы проверки компании в Объединенных Арабских Эмиратах можно разделить на несколько категорий в зависимости от предмета оценки:
- по соответствию налоговым требованиям (хотя налоги в ОАЭ лояльные, но это не исключает возможные нарушения);
- по наличию лицензий на деятельность и их своевременному продлению;
- по особенностям регистрации компании, составу акционеров;
- по наличию долгов и финансовому положению в целом;
- по репутационным рискам, наличию судебных разбирательств, исков.
Проверку можно осуществлять самостоятельно по различным реестрам в ОАЭ. Также есть вариант воспользоваться помощью юриста или финансового консультанта, который способен провести быстрый и комплексный анализ по всем интересующим вас вопросам. Некоторые данные о компании есть в публичном доступе, другие же, возможно, потребуется запросить у потенциального партнера.
Получить консультацию
Проверка через государственные реестры
Если вы интересуетесь, как проверяют компании в ОАЭ, то единственный вариант — через государственные реестры. Будь то потенциальные покупатели бизнеса, новые партнеры или специалисты данного профиля, оценка осуществляется через сайты соответствующих структур.
Какие реестры доступны в ОАЭ
Для проверки компаний в ОАЭ есть реестры общегосударственных органов, а также региональных — на уровне эмиратов, свободных экономических зон. При поиске информации можете ориентироваться на следующие ресурсы:
- Федеральной налоговой службы ОАЭ (FTA) — для уточнения налогового статуса, наличия задолженностей;
- Министерства экономики ОАЭ — общий ресурс, на котором есть основная информация о компаниях всех эмиратов;
- Департамента экономического развития Дубая — на сайте обозначено, есть ли у компании лицензия на определенные виды деятельности;
- Официального реестра Абу-Даби — можно узнать торговое название, детали регистрации, действующий статус, адрес, виды деятельности;
- Управления финансовых услуг Дубая (DFSA) — предоставляется информация о наличии у компании полномочий оказывать определенные финансовые услуги;
- Международного финансового центра Дубая (DIFC) — данные о статусе зарегистрированных компаний, составе акционеров.
Сведения о владельцах юридического лица и предпринимателях, зарегистрированных в свободных зонах, также можно проверить через их местные уполномоченные органы — например, Shams, Dubai Internet City, DMCC. У фризон JAFZA, Techno Park и DAZ единый реестр компаний.
ВНЖ ОАЭ дает возможность:
- Жить в стране с развитой экономикой
- Открывать счета в надежных банках
- Вести бизнес в ОАЭ
- Упрощенно оформлять визы в страны Шенгена и США
Оставьте заявку
и получите консультацию иммиграционного специалиста
Как использовать реестр компаний для проверки
Как правило, пользование государственными реестрами не вызывает сложностей. Выделить единый алгоритм действий непросто, ведь сайтов множество, и все они устроены по-своему. Однако в целом порядок действий следующий:
- На ресурсе нужно найти интересующую вас услугу (например, проверка лицензии).
- Ввести требующиеся данные в поле (будьте внимательны, ведь минимальная ошибка послужит тому, что система не идентифицирует юрлицо).
- Изучить и при необходимости распечатать полученную информацию.
Преимущественно, каких-либо препятствий в данном процессе нет. Иногда посетителю сайта может быть предложена регистрация. В некоторых случаях запрашиваемые данные могут расцениваться как доступные лишь для определенных специалистов, представителей власти. Однако последний пример — это редкость, а для пользования всеми описанными в статье сервисами нет необходимости в особом статусе.
Лицензирование и его важность
Наличие у бизнеса лицензии на ту деятельность, которую он ведет — основа легальности компании в целом. Если разрешение отсутствует или вовремя не продлевается, значит, фирма действует незаконно, и вам не стоит вкладывать в нее финансы или рассматривать сотрудничество со столь сомнительной организацией.
Проверка лицензий через Департамент экономического развития (DED)
В данном аспекте проверить компанию в ОАЭ можно через реестр Экономического департамента (DED). На официальном сайте органа есть специальный онлайн-инструмент для поиска информации по лицензиям. Вам необходимо перейти в данный раздел, ввести номер лицензии, данные о компании, которые вы имеете, и запустить проверку. В итоге система предоставит информацию о статусе торговой лицензии — наличие, актуальность, до какой даты действует.
Понимание важности лицензии актуально и для тех, кто планирует создание своего бизнеса. На сайте DED можно получить множество полезной информации по данной теме, узнать, какие разрешения понадобятся вам в выбранной нише и как правильно проверить будущих партнеров для безопасности контрактов.
Специалисты международного права помогают не только получить ВНЖ через , но и решить все предшествующие вопросы, в том числе по лицензиям. Детали и решения узнавайте на консультации.
Как проверить компанию по идентификационному номеру
Каждой компании в целях налогообложения присваивается уникальный идентификационный номер — TRN. По данному коду проверить бизнес можно на сайте Федеральной налоговой службы ОАЭ (FTA). В списке услуг есть раздел «Проверка TRN», в который вам необходимо перейти. В выделенном поле потребуется ввести уникальный набор цифр. Возможно, система запросит дополнительную проверку по Captcha. В итоге вы получите полную информацию о налоговой деятельности компании, например, наличии долгов.
Поскольку проверка осуществляется на официальной сайте налоговой инспекции, услуга оказывается бесплатно, но для удобства пользования сайтом может потребоваться регистрация. Что касается платных сервисов, в них нет потребности за счет возможности получения информации через официальную инстанцию. Однако, если вы воспользуетесь услугами финансового консультанта, его работу вам придется оплатить.
Получить консультацию
Бесплатные сервисы проверки
Многим интересен вопрос, как бесплатно проверить компанию в ОАЭ. Все государственные реестры страны можно использовать для проверки бизнеса на бесплатной основе. Единственное неудобство — единого реестра, где можно было бы получить всю нужную информацию сразу, не существует. Кроме того, что по разным аспектам (налоговая, лицензии) нужно обращаться в соответствующие инстанции, еще и в каждом эмирате, свободной экономической зоне они свои. Каких-либо ограничений по количеству проверок, как правило, нет. Некоторые сайты лишь могут требовать обязательную регистрацию.
Платные платформы для полной проверки компании
С учетом того, что единого государственного реестра, где собрана вся информация о компании, нет, многим интересен вариант платной, но ускоренной проверки бизнеса в ОАЭ. Однако подобных платформ, где это можно сделать самостоятельно, также не существует. В любом случае вся информация должна быть изъята из государственного реестра — только там она будет достоверной и актуальной. Единственный вариант, как получить данные быстрее, проще и за деньги — воспользоваться услугами специалистов.
Финансовый консультант также будет обращаться к государственным реестрам, которые есть в общем доступе, но за счет опыта, отлаженных алгоритмов, он сможет в минимальные сроки подготовить четкий структурированный отчет об интересующей вас компании. Искать информацию самостоятельно бесплатно или воспользоваться профессиональной помощью — решение сугубо на ваше рассмотрение. В первом случае вы экономите деньги, но тратите больше времени и вынуждены разбираться, что именно в каких реестрах запрашивать, а во втором — за определенную сумму получаете результат быстрее. При использовании профессиональной помощи полагайтесь на опытных специалистов с репутацией на рынке, по возможности старайтесь работать по договору, чтобы гарантированно получить все нужные услуги.
Проверка финансовой отчетности и аудита компании
Финансовый аудит компании в ОАЭ позволяет оценить реальное положение дел, прибыльность бизнеса, увидеть проблемные моменты и перспективы для роста. Данный тип проверки зачастую актуален именно при желании купить готовый бизнес. Сделать полный анализ финансовой деятельности удастся только в том случае, если теперешний владелец предоставит вам соответствующие отчеты. Все нюансы финансовых операций конфиденциальны, поэтому из публичного информационного поля их вытянуть не удастся. Кроме того, полную проверку аудиторской истории и финансовых отчетов от партнера стоит поручить профильному специалисту.
Через государственные реестры самостоятельно вы можете лишь узнать о реальности деятельности бизнеса (на сайте Министерства экономики ОАЭ) и наличии налоговых задолженностей (на ресурсе Федеральной налоговой службы). Важными аспектами в оценке финансовой деятельности является отсутствие судебных претензий, исков, обременений на банковские счета, имущество. Конечно же, банки ОАЭ не предоставят подобные данные постороннему лицу, поэтому любые данные по финансовой деятельности необходимо запрашивать у владельца бизнеса.
Покупка готового бизнеса всегда связана с финансовыми рисками. Если у компании есть экономические проблемы, владелец будет стараться их скрыть, поэтому высока вероятность упущения некоторых моментов даже при проверке. А с учетом вложений в бизнес и последующих издержек в счет подобных нюансов затраты могут быть неоправданными. Куда надежнее в этом смысле вкладываться не в чье-то дело, а оформить его самостоятельно с нуля. Только так вы сможете иметь уверенность, что все сделали легально, а затем лично контролировать развитие, в том числе финансовую стратегию.
Анализ репутации и отзывов
Репутация компании очень важна при желании купить бизнес либо начать новые партнерские отношения. Оценить организацию в данном аспекте можно просто через поиск информации в интернете. В сети удастся найти отзывы клиентов, а если фирма была замешена в каких-либо махинациях, вы обязательно прочтете об этом в местных новостных каналах. Главное — постарайтесь перечитать весь объем данных, которые выдает поисковик по названию, чтобы не упустить ничего важного.
Пробуйте делать разные запросы в сети, включая о махинациях, обмане, долгах. Кроме названия фирмы, можно использовать для поиска и данные владельца. Однако помните, что просто отзывы клиентов в интернете не всегда объективны. Во-первых, люди бывают разные и то, что кому-то подошло, может не соответствовать ожиданиям другого. Во-вторых, репутацию заказными отзывами нередко могут подпортить конкуренты. Поэтому в первую очередь полагайтесь на наличие информации в СМИ, а в откликах пытайтесь отследить какую-либо взаимосвязь, логику, чтобы убедиться в их реальности.
Проверка на судебные разбирательства и иски
Периодическое участие компании в судебных разбирательствах, наличие незакрытых исков — это плохие сигналы для потенциального акционера или нового контрагента. Значит предприниматель имеет финансовые проблемы или безответственно относится к своим обязательствам по контрактам. Поэтому данный аспект также подлежит тщательной оценке во время комплексной проверки бизнеса. Однако узнать детали по конкретному разбирательству можно только при наличии номера дела. Это конфиденциальная информация, которую вам вряд ли удастся получить.
Проверить же просто наличие судебных дел по названию юридического лица или имени владельца можно через Международный финансовый центр Дубая или Глобальный рынок Абу-Даби. На сайтах данных органов есть реестры, по которым удастся сделать соответствующие запросы.
Проверка интеллектуальной собственности и патентов
Во многих сферах актуальны вопросы защиты прав на интеллектуальную собственность. Если вы работаете в такой нише и вас волнует вопрос благонадежности потенциального партнера, стоит проверить, имеет ли он патент на свой товар, бренд. Ответственный в ОАЭ орган по регистрации и защите интеллектуальной собственности — Министерство экономики, а именно его подразделение — Департамент развития инноваций в экономике и патентов. Через базу данных PATENTSCOPE можно узнать, какие патенты, торговые марки, промышленные образцы уже зарегистрированы на территории ОАЭ. Это позволит вам проверить контрагента или при желании зарегистрировать свою интеллектуальную собственность убедиться в ее уникальности и не тратить время зря.
Полезные советы для успешной проверки компании в ОАЭ
Если для реализации ваших бизнес-планов необходима проверка компании в ОАЭ, вооружитесь следующими советами экспертов:
- обязательно выполните все возможные проверки через государственные реестры;
- по возможности используйте не только общую информацию, такую как название компании и код, но также запросите у партнера другие конфиденциальные данные для полного аудита;
- поинтересуйтесь, есть ли у бизнеса так называемый сертификат хорошей репутации Certificate Of Good Standing — это будет свидетельствовать, что компания не находится в процессе ликвидации, банкротства;
- запросите официальные рекомендательные письма от партнеров и клиентов фирмы (не факт, что удастся получить много информации, но часть запросов в любом случае будет удовлетворена);
- ищите данные в интернете и анализируйте все источники, где упоминается бизнес.
Проверка компании — это непростой и многоэтапный процесс, в котором приходится разбираться со множеством новой и сложной информации. Однако ответственный подход к нему позволит предупредить все риски и успешно реализовать предпринимательские планы.
